大眾網記者 鄒金利 煙臺報道
在一個普通的下午，一對夫妻急匆匆地走進萊陽農行營業部大廳。丈夫的臉色凝重，妻子的眼中滿是焦慮。大堂經理見狀，立刻上前詢問：“您好，請問有什么可以幫您二位的？”
丈夫張先生焦急地說道：“我們的銀行卡突然被凍結了，這可怎么辦啊？我們還有好多事情要處理呢。”
大堂經理微笑著安撫道：“您先別著急，我們來幫您查看一下具體原因。”經過一番查詢，發現張先生和他妻子劉女士的銀行卡被刑偵部門凍結了。
張先生夫婦更加著急了，不明白為什么會卷入這樣的事情。大堂經理耐心地解釋道：“銀行卡被刑偵部門凍結，通常是因為涉及一些可疑的交易或者案件。我們會幫你們聯系警方，了解具體的情況。”
隨后，大堂經理幫客戶撥打了警方的聯系電話，并詳細說明了情況。經過一番溝通，警方告訴客戶，張先生在網上賣黃金時，被一名詐騙者盯上了。詐騙者聲稱自己錢不多，無法轉賬，讓自己的媳婦給張先生轉錢，張先生同意了，提供了自己的銀行卡號，收到錢后又給自己的妻子劉女士轉了賬，所以最后夫妻兩個的卡都被凍結了。但其實是被騙的王女士給張先生轉了錢，詐騙者白白得了黃金。然而，轉賬后不久，王女士發現自己被騙了，于是立刻報了警。
警方在調查過程中發現，張先生夫妻的賬戶與詐騙資金流轉有關，為了避免詐騙資金進一步轉移，便凍結了他們的銀行卡。
了解事情經過后，張先生懊悔地說：“都怪我們太大意了，沒有仔細核實對方的身份和信息，結果落入了詐騙陷阱。”
支行工作人員借此機會，為張先生及其太太普及了金融反詐騙、反洗錢相關知識。“這個案例給我們敲響了警鐘，網上買賣黃金存在很大的風險。詐騙分子常常利用人們對高額利潤的渴望，設計各種陷阱進行詐騙。大家在進行任何網上交易時，一定要謹慎核實對方的身份和信息，不要輕易相信陌生人的承諾。”
通過此次案例，萊陽農行在此提醒廣大客戶，在進行網上黃金交易或其他任何金融交易時，務必保持謹慎，核實信息，避免落入詐騙陷阱。
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