為進(jìn)一步提升反洗錢工作水平，切實(shí)提高洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和能力，6月10日，農(nóng)發(fā)行鄂爾多斯市分行組織本級(jí)相關(guān)部門、轄內(nèi)各支行分管行長(zhǎng)、柜面人員、客戶經(jīng)理等人員參加“以案為鑒”可疑交易案例集中學(xué)習(xí)，持續(xù)夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
本次學(xué)習(xí)主要以實(shí)際案例為切入點(diǎn)，通過案例基本情況介紹，總結(jié)案例特點(diǎn)，對(duì)案例中的身份特征、交易特征和行為特征等可疑點(diǎn)進(jìn)行深入分析，圍繞當(dāng)前反洗錢工作特別是反電詐工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，對(duì)客戶盡職調(diào)查、洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定和日常業(yè)務(wù)處理等工作提出了要求，下發(fā)《洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示》，以提示案例為鑒，提高洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和快速響應(yīng)能力。
組織學(xué)習(xí)賬戶管理、網(wǎng)銀限額管控等內(nèi)容，再次強(qiáng)調(diào)了總分行及市分行關(guān)于加強(qiáng)結(jié)算賬戶涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控工作的管理要求，下發(fā)《涉詐客戶賬戶重點(diǎn)異常行為》，提醒支行注意在辦理開戶、賬戶使用過程中需重點(diǎn)關(guān)注的客戶行為。市分行分管行領(lǐng)導(dǎo)參加學(xué)習(xí)，并提出工作要求。
通過此次集中學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了兩級(jí)行相關(guān)人員對(duì)反洗錢工作的責(zé)任感和緊迫感，加大了反詐風(fēng)險(xiǎn)防控工作力度。
下一步，農(nóng)發(fā)行鄂爾多斯市分行將持續(xù)加強(qiáng)反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，堅(jiān)決維護(hù)金融安全，打擊洗錢犯罪活動(dòng)，助力金融高質(zhì)量發(fā)展。(馬瑞)
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