今年3月下旬，公安部公布了10起打擊侵犯公民個(gè)人信息犯罪典型案例。其中，遼寧警方破獲一起販賣企業(yè)法人和信息案件中，詐騙分子假借國(guó)內(nèi)知名導(dǎo)航企業(yè)工作人員，以優(yōu)先推薦的噱頭向小商鋪、飯店、超市騙取相關(guān)信息。經(jīng)過(guò)層層加價(jià)販賣后，被注冊(cè)成企業(yè)支付寶用來(lái)為電信詐騙、賭博等做資金轉(zhuǎn)賬。
警方經(jīng)過(guò)近一年時(shí)間，最終斬?cái)嗔艘粋€(gè)侵犯公民個(gè)人信息違法犯罪鏈條，搗毀多個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人85名。目前，這些犯罪嫌疑人已經(jīng)被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。而這一起案件的起源，還得從2023年底一次日常的社區(qū)反詐宣傳說(shuō)起。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王唯充：我們?cè)谘亟诌M(jìn)行反詐宣傳的時(shí)候，有一些個(gè)體經(jīng)商戶反映，近日有身著某導(dǎo)航地圖公司(服裝)的人員，到商鋪進(jìn)行宣傳，要求商戶注冊(cè)地圖(軟件上)的“我的商戶”，提高曝光率。
遼陽(yáng)市公安局白塔分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 王琪：這伙人統(tǒng)一的話術(shù)是可以在地圖上進(jìn)行優(yōu)先推選的方式，無(wú)論是你的位置信息，還是優(yōu)惠活動(dòng)，都可以優(yōu)先推薦，可以增加營(yíng)業(yè)額。以這種方式，來(lái)哄騙小微企業(yè)。
一些店主信以為真，便按照對(duì)方的要求，將店鋪的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證等信息提供給了對(duì)方。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王唯充：過(guò)了幾分鐘以后會(huì)讓商戶進(jìn)行掃臉認(rèn)證，可疑人員到店以后說(shuō)，某地圖軟件是跟支付寶合作，說(shuō)必須得進(jìn)行支付寶認(rèn)證，這個(gè)時(shí)候我們就存疑了。
面對(duì)提高店鋪“知名度”的誘惑，很多店主按照對(duì)方的要求進(jìn)行了身份認(rèn)證。然而事后卻越想越不對(duì)，特別是在警方進(jìn)行反詐宣傳的時(shí)候，他們更意識(shí)到了自己可能是受騙了。按照店主反映的情況，警方首先與某導(dǎo)航軟件取得了聯(lián)系。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王唯充：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要到我們當(dāng)?shù)匦麄鞯脑?，?huì)到我們網(wǎng)安機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。而且他(商戶)跟我反映情況以后，我們立即就聯(lián)系了某導(dǎo)航軟件的客服，問(wèn)他有沒(méi)有進(jìn)行地面推廣?？头嬖V我們說(shuō)，沒(méi)有進(jìn)行過(guò)任何地面推廣，不止在遼寧，在全國(guó)也沒(méi)有。
這一信息讓警方對(duì)這些自稱某導(dǎo)航軟件的工作人員多了一份質(zhì)疑，然而商家在提交了對(duì)方索要的相關(guān)材料之后，自己的店鋪和個(gè)人卻并沒(méi)有受到任何財(cái)物的損失，那么這些人的真實(shí)目的到底是什么呢？
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王唯充：后來(lái)我們經(jīng)過(guò)大數(shù)據(jù)研判，發(fā)現(xiàn)這些人經(jīng)常出入到遼陽(yáng)市各個(gè)體工商戶小門店當(dāng)中。大型企業(yè)他們不去。發(fā)現(xiàn)他們所有用的話術(shù)都一樣的，一旦有個(gè)體工商戶提出疑問(wèn)“你們到底是不是這個(gè)公司的，你把工號(hào)你告訴我一下，我這邊問(wèn)一下這公司”，他們就會(huì)馬上離開(kāi)這個(gè)店鋪。
警方很快將在遼陽(yáng)地區(qū)活動(dòng)的三名所謂的“地推”人員抓捕歸案。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王唯充：給他們帶過(guò)來(lái)詢問(wèn)以后，也問(wèn)他是不是這個(gè)導(dǎo)航軟件的工作人員，他也說(shuō)不是。我問(wèn)他衣服哪來(lái)的，為什么要穿這個(gè)衣服，他說(shuō)這衣服是他的上線提供的，穿這個(gè)衣服可以更加增加這個(gè)商戶的信任程度。
利用商戶信息注冊(cè)“賬戶” 進(jìn)行販賣
經(jīng)過(guò)審訊，三人承認(rèn)自己并非該導(dǎo)航軟件的工作人員，自己的一切行為都受來(lái)自沈陽(yáng)的“上線”指揮。自己只是負(fù)責(zé)騙取商鋪的相關(guān)信息，然后把這些信息發(fā)到“上線”建立的微信群里，至于這些信息用來(lái)做什么，他們并不清楚。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王唯充：經(jīng)過(guò)對(duì)上線研判和摸排，發(fā)現(xiàn)他的上線不止在遼陽(yáng)有地推人員，還在周圍的一些小城市，都有地推人員存在。我們發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)龐大的犯罪網(wǎng)，而不是簡(jiǎn)單的個(gè)人行為或者幾個(gè)人的行為。
遼陽(yáng)市公安局白塔分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 王琪：據(jù)我們了解短短的數(shù)天之內(nèi)，在遼寧省就采集了數(shù)千條(個(gè)體工商戶)信息，這個(gè)量是非常大。
警方按圖索驥，發(fā)現(xiàn)沈陽(yáng)的“上線”會(huì)將所有的信息，賣給河南洛陽(yáng)的一個(gè)團(tuán)伙。而這些信息，在這里被進(jìn)行了“加工”。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王唯充：他安排專門的代開(kāi)人員，代開(kāi)人員就是注冊(cè)個(gè)體工商戶企業(yè)支付寶(賬戶)的人員，他們會(huì)將地推人員收集過(guò)來(lái)的身份證正反面照片以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片，進(jìn)行綁定個(gè)體工商戶支付寶(賬戶)進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)以后將成品打包以后繼續(xù)販賣。他不止在遼寧這邊有下線進(jìn)行個(gè)體工商戶信息收集，還有在山東、黑龍江、吉林、浙江、重慶、四川、江蘇等各個(gè)地方的地推人員進(jìn)行企業(yè)信息上傳。
然而，直到此時(shí)，警方仍然無(wú)法確定，團(tuán)伙作案注冊(cè)成功到企業(yè)賬號(hào)之后，究竟要干什么。警方?jīng)]有就此放棄追查，繼續(xù)深挖之后，發(fā)現(xiàn)洛陽(yáng)的上線，位于河南鄭州。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王唯充：我們發(fā)現(xiàn)河南鄭州的這個(gè)上線，通過(guò)秘密手段，跟河南洛陽(yáng)我們所研判出來(lái)的這個(gè)團(tuán)隊(duì)單線聯(lián)系。行為很詭異，有秘密的通聯(lián)軟件。后經(jīng)我們綜合研判分析，以及當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助，我們也把上線的上線順著捋出來(lái)了，發(fā)現(xiàn)鄭州的上線，將所有買來(lái)的支付寶(賬戶)信息賣給了江蘇的可疑人員。
警方調(diào)查得知，到達(dá)這一層級(jí)，這些“賬戶”作為層層交易的“商品”，也有了更高的價(jià)格。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王唯充：從地推人員開(kāi)始算，地推人員可能每單掙130塊，一層一層往上，到河南鄭州這個(gè)可疑人員以后，價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了300塊錢以上，一個(gè)企業(yè)支付寶，一個(gè)對(duì)公賬戶支付寶賬號(hào)，可以賣到350元左右。他做一年違法收入有十多萬(wàn)。
打掉犯罪團(tuán)伙6個(gè) 85人被抓獲
警方繼續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些“賬戶”到達(dá)江蘇可疑人員手中之后，并沒(méi)有繼續(xù)轉(zhuǎn)賣，那么這些“賬戶”真正的用處是什么呢？
遼陽(yáng)市公安局白塔分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 王琪：我們發(fā)現(xiàn)，都是由江蘇的一伙犯罪嫌疑人來(lái)使用，一般都是用于違法犯罪，比如說(shuō)用于電信詐騙資金轉(zhuǎn)賬。使用之后，這些企業(yè)支付寶如果被封了，就不再使用了，如果沒(méi)有被封號(hào)的話，就會(huì)繼續(xù)從事這項(xiàng)違法犯罪活動(dòng)。
經(jīng)過(guò)層層遞進(jìn)、抽絲剝繭地調(diào)查，警方終于了解了該案件的整個(gè)作案流程。警方隨后展開(kāi)了集中抓捕行動(dòng)。
遼陽(yáng)市公安局白塔分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 王琪：在掌握了所有的犯罪證據(jù)以及所有的違法犯罪人員之后，進(jìn)行統(tǒng)一抓捕，保證了在抓捕的過(guò)程當(dāng)中前后沒(méi)有時(shí)間差，讓這些犯罪人員沒(méi)有機(jī)會(huì)去互相串通，毀滅證據(jù)。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 馬貴嵩：這個(gè)案件我們一共抓獲85人，涉案金額140多萬(wàn)，打掉犯罪團(tuán)伙兒6個(gè)。
至此，遼陽(yáng)警方成功搗毀了這一組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、公司化運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)銷“一條龍”的侵犯公民信息犯罪集團(tuán)。這起案件涉及被侵犯公民個(gè)人信息的個(gè)體工商戶企業(yè)支付寶2萬(wàn)多個(gè)。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 馬貴嵩：整個(gè)受害的群體非常大。公民信息被侵害以后，犯罪分子利用獲得的信息注冊(cè)了新的賬戶。這些非法手段取得的賬戶，主要用來(lái)做電信詐騙、賭博、非法營(yíng)銷等次生犯罪，這些犯罪行為嚴(yán)重?cái)_亂我們國(guó)家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。
案件告破之后，對(duì)于犯罪嫌疑人通過(guò)非法手段注冊(cè)的相關(guān)“賬戶”，警方也協(xié)調(diào)平臺(tái)進(jìn)行了妥善處理。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 馬貴嵩：為了保護(hù)公民的合法權(quán)益，我們通過(guò)平臺(tái)對(duì)這些非法注冊(cè)賬戶都進(jìn)行了屏蔽和刪除，切實(shí)保護(hù)了受害人的合法信息。
警方提示，在日常工作和生活中大家一定要提高意識(shí)，保護(hù)個(gè)人信息，只要心存疑慮，就要多問(wèn)一句，也可以向警方尋求幫助，維護(hù)自身的合法權(quán)益。
遼陽(yáng)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng) 馬貴嵩：作為公民自身要對(duì)自己的信息保護(hù)有一個(gè)安全防范的意識(shí)，做好這個(gè)相關(guān)防范，比如說(shuō)掃臉、指紋，需要生物支付的聲紋這些東西，要切實(shí)做好信息的保護(hù)。
(總臺(tái)央視記者 朱云 楊雪 時(shí)本軍)【編輯:史詞】
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