在加密貨幣的暗流涌動中，比特幣依然是犯罪分子的首選貨幣，盡管門羅幣（XMR）等隱私幣的使用正在悄然上升。歐洲刑警組織最新發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)有組織犯罪威脅評估》報告揭示了這一現(xiàn)象。
歐洲刑警組織報告中明確指出，盡管隱私幣的興起為犯罪分子提供了新的選擇，但比特幣因其廣泛的流通性和易于獲取的特性，仍然是非法金融活動的主要工具。
比特幣在犯罪分子中的流行引發(fā)擔憂
與門羅幣 (XMR) 等替代貨幣相比，比特幣因其易于獲取的特性，成為勒索軟件組織的首選資產(chǎn)，這在非專業(yè)用戶中尤為明顯。然而，犯罪分子也意識到比特幣價格的波動性，因此他們常將其兌換成穩(wěn)定幣，以規(guī)避市場風險，特別是在通過投資欺詐手段獲得比特幣后。
歐洲刑警組織的報告指出，隨著加密貨幣的價格上漲和媒體的廣泛關注，欺詐性投資計劃的數(shù)量急劇增加。特別是Tron (TRX) 網(wǎng)絡上的穩(wěn)定幣Tether (USDT)，由于其低廉的交易費用，經(jīng)常被牽涉進這些計劃。
此外，山寨幣在非法交易中的使用也在迅速增長。地下銀行和加密借記卡因其能夠快速在ATM上轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金而變得日益流行。同時，使用加密消息應用程序進行現(xiàn)金到加密貨幣的交易也在增加，這為犯罪分子提供了一種繞過合規(guī)性檢查和隱藏身份的手段。
對此，歐洲刑警組織對比特幣現(xiàn)貨ETF的批準表示擔憂，認為這可能為詐騙者提供了新的途徑。特別是那些發(fā)行ETF的公司，由于它們持有大量的加密貨幣儲備，成為了詐騙者極具吸引力的目標。
門羅幣受犯罪分子的青睞加劇
雖然比特幣在勒索軟件團體中的地位依舊穩(wěn)固，但歐洲刑警組織的一份最新報告揭示了一個新的趨勢，即門羅幣（XMR）的使用正在犯罪領域中逐漸增加。門羅幣的匿名特性為那些企圖隱藏非法資金的犯罪分子提供了一個理想的選擇。
在2024年1月，烏克蘭揭露了一起規(guī)模龐大的加密貨幣劫持案件，涉案金額高達180萬歐元（約合195萬美元）。這起案件不僅凸顯了門羅幣的非法開采，還涉及了以太坊（ETH）和Toncoin（TON）等其他加密貨幣。
報告進一步強調(diào)，Web3、區(qū)塊鏈技術和點對點（P2P）網(wǎng)絡的去中心化本質(zhì)，為網(wǎng)絡犯罪提供了肥沃的土壤。這些技術的匿名性使得交易能夠在監(jiān)管機構的視線之外進行，為犯罪活動提供了便利。
與此同時，歐洲刑警組織警告，隨著去中心化技術的不斷進步，它們可能會被更多地用于支持網(wǎng)絡犯罪。此外，執(zhí)法機構在追蹤和打擊這類犯罪時面臨著重大挑戰(zhàn)，特別是當涉及的虛擬資產(chǎn)服務提供商不遵守規(guī)定且在海外運營時。這是由于隱私法律，特別是那些保護端到端加密（E2EE）通信平臺的法律，進一步增加了執(zhí)法難度，因為它們限制了執(zhí)法機構對犯罪通信的訪問。
結語：
在加密貨幣的浪潮中，比特幣和門羅幣等因其去中心化特性和匿名性，不僅為合法交易提供了便利，也不幸地成為了非法活動的溫床。歐洲刑警組織的報告揭示了這一嚴峻現(xiàn)實，警示我們必須采取有效措施來應對。協(xié)同加強監(jiān)管、提升執(zhí)法能力，以及國際間的通力合作，對于打擊利用加密貨幣的犯罪活動至關重要。同時，技術創(chuàng)新更需提高應用于追蹤和打擊犯罪的能力，確保加密貨幣領域的健康發(fā)展。
此外，公眾教育同樣不容忽視。提高人們對加密貨幣風險的認識，增強自我保護意識，是防范犯罪的重要一環(huán)。通過普及知識，我們可以幫助用戶識別和避免潛在的詐騙和非法活動。只有通過教育、技術、監(jiān)管和社會的共同努力，我們才能在享受加密貨幣帶來的便利的同時，有效遏制其在非法領域的蔓延，保護金融安全和個人權益。
以上就是歐洲刑警組織：隱私幣作為替代品使用正在加劇 但比特幣仍是犯罪分子的首選的詳細內(nèi)容，更多請關注本站其它相關文章！
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