據(jù)報道，這個網(wǎng)絡(luò)傳銷組織以“大唐天下”為名，聲稱提供投資機(jī)會，承諾投資者可以獲得豐厚的回報。許多人被這種高收益的誘惑吸引，紛紛加入這個組織，并投入大量資金。
然而，隨著時間的推移，投資者發(fā)現(xiàn)他們無法如期獲得回報，甚至有些人發(fā)現(xiàn)他們的投資本金也無法返還。這引起了投資者的懷疑和不滿，最終導(dǎo)致了這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的曝光。
警方介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，“大唐天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織實(shí)際上是一個龐氏騙局，他們通過招募新會員的資金來支付早期投資者的回報，形成了一個不可持續(xù)的金字塔結(jié)構(gòu)。一旦新會員加入的速度減緩，整個組織就會崩潰。
這起案件讓人們再次意識到網(wǎng)絡(luò)傳銷的危害性和欺詐性。網(wǎng)絡(luò)傳銷往往以高額回報和低風(fēng)險為誘餌，吸引不明真相的人投資，最終導(dǎo)致他們蒙受經(jīng)濟(jì)損失。因此，投資者在投資之前應(yīng)該保持警惕，不要輕信高額回報的承諾，以免成為網(wǎng)絡(luò)傳銷的受害者。
在這起案件中，警方已經(jīng)采取了行動，逮捕了涉案人員，并追回了一部分被騙取的資金。希望這起案件可以成為對網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的一次警示，提醒人們保持理性思考，遠(yuǎn)離非法投資活動，維護(hù)自己的合法權(quán)益。
1- 幣圈防詐提示：
2025年國內(nèi)的各種成功學(xué)大師、詐騙大師，以為國際上著名的緬北、妙瓦底KK園區(qū)、迪拜等詐騙園區(qū)看到區(qū)塊鏈方面的項目太火了，各類傳銷、資金盤都打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。請大家務(wù)必要警惕！
一、國內(nèi)是不承認(rèn)虛擬貨幣的，唯一合法的數(shù)字人民幣是由中國人民銀行發(fā)行的法定數(shù)字貨幣DC/EP（Digital Currency Electronic Payment），具有合法地位，是中國唯一合法的虛擬貨幣。
二、國際絕大部份虛擬貨幣交易所都是以割韭菜為終極目的，國際上承認(rèn)的大型交易所無非就四家，請認(rèn)準(zhǔn)了。
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在國內(nèi)識破龐氏騙局的十大招！
2- 第一、最常見的騙局
借貸平臺，金交所，文交所，看收益，吐本金，實(shí)為龐氏騙局，例如：
e租寶
從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時間，將累計交易發(fā)生額做到高達(dá)700多億元，實(shí)際非法集資500多億元，涉及90余萬人。
上海中晉
至案發(fā)時，未兌付金額達(dá)52億元，涉及投資者1.28萬余名。
上海快鹿
截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發(fā)放貸款萬余筆，累計金額近160億元；金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。
此外，還有中民福祉無憂天使互助平臺，金匯泰網(wǎng)絡(luò)互助，fifa精算投資優(yōu)選平臺，ACL拆分盤、鴻遵付，藏寶網(wǎng)，密語APP，各種郵票電子盤、原始股騙局。
3- 第二、最泛濫的騙局
微商傳銷，微微我心，層層分明，例如：
龍愛量子
打著量子科技的噱頭進(jìn)行的新型傳銷詐騙，稍微有點(diǎn)理科常識的人都知道龍愛量子的產(chǎn)品和量子科技無關(guān)。目前已被深圳公安局查封，深圳電視臺曝光。
4- 第三、最高明的騙局
精神洗禮，連心術(shù)，心靈雞湯 宗教灌輸，洗腦N次方，例如：
創(chuàng)造豐盛心靈培訓(xùn)
5- 第四、最隱蔽的騙局
之道出行，CEO謝文峰消失，無網(wǎng)約車許可證，上萬司機(jī)資金被套。
6- 第五、最時髦的騙局
虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國際化口號忽悠吸粉，例如：
Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網(wǎng)、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達(dá)幣、摩哈幣、中國物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣中心。
外匯騙局
此外，還有IGOFX新概念外匯，JJPTR（解救普通人）外匯騙局，沃爾克外匯，PTFX外匯跟單。
7- 第六、最無恥的騙局
養(yǎng)老投資，核心百善孝為先，保健 旅游 產(chǎn)品，爭鋒相對，例如：
老媽樂
8- 第七、最無德的騙局
慈善騙局，愛心傳遞，以愛之名，實(shí)為詐騙，例如：
善心匯
此外，還有民族資產(chǎn)解凍騙局；“振興中華慈善基金會”等。
9- 第八、最難防的騙局
中國國新CR-HC-APP：不法分子冒用中國國新控股有限責(zé)任公司的名義運(yùn)營“中國國新CR-HC-APP”，虛構(gòu)理財項目實(shí)施詐騙；
中國政企APP/PPP基金APP：不法分子冒用中國政企合作投資基金股份有限公司的名義運(yùn)營“中國政企APP/PPP基金APP”，虛構(gòu)理財項目實(shí)施詐騙；
細(xì)心的網(wǎng)友可以發(fā)現(xiàn)，這類詐騙軟件在下載安裝時可以發(fā)現(xiàn)，這些APP被提示：該應(yīng)用未依照國家政策進(jìn)行備案，可能存在網(wǎng)絡(luò)詐騙、病毒、獲取用戶隱私信息等惡意行為！部分APP還提示包含病毒！
派幣：“π幣”是空氣幣。在我國，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。已有多地網(wǎng)警發(fā)布風(fēng)險提示，“π幣”免費(fèi)挖礦是倒賣用戶個人信息騙取錢財?shù)尿_局。
特別提示：金融類APP在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核十分嚴(yán)格，需要提供營業(yè)執(zhí)照、證書、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件，由于虛假投資理財類詐騙APP無法通過正規(guī)途徑在應(yīng)用市場上架，詐騙分子只能通過創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送APK安裝包或掃描二維碼的方式讓用戶下載安裝虛假投資理財APP或進(jìn)入虛假投資網(wǎng)站。
民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目的主要特點(diǎn)是，不法分子通過偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)各類“投資項目”和不法組織，謊稱只需投入極少資金就能獲得高額回報，誘騙受害人在網(wǎng)上簽訂協(xié)議、購買商品參與投資或繳納“項目啟動資金”“會員報名費(fèi)”，從而實(shí)施詐騙。
這些互聯(lián)網(wǎng)項目中，有些是已經(jīng)被定性詐騙的，但仍有人癡迷！有新出現(xiàn)的，網(wǎng)友如果遇到要遠(yuǎn)離，同時加強(qiáng)防范。
這些項目涉嫌民族資產(chǎn)解凍類詐騙，虛假投資理財類詐騙，網(wǎng)絡(luò)傳銷，網(wǎng)友遇到請遠(yuǎn)離。
公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項行動，打掉了一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙，查明了一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目。現(xiàn)將公安機(jī)關(guān)梳理匯總的第二批民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目和APP名稱公布如下，主要涉及中國政企、二五德生等50個虛假項目。
10- 第九、教你識破這些金融騙局！
最初級的金融詐騙，是各種短信電話。
概括起來就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費(fèi)了，我是老板快幫我墊錢，我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎？我是《財經(jīng)郎眼》節(jié)目組恭喜你中獎了，我是香港富婆愿付巨款求孕。
我管你誰，只要別讓我轉(zhuǎn)賬別的都行，累點(diǎn)倒是不怕。
能被這種初級詐騙騙走錢的人，我只能說被騙的錢，是智商稅，所以明星被騙的比較多。對付這種初級詐騙你只需要記得一點(diǎn)：絕不轉(zhuǎn)賬。記得，真正需要用錢的人，是不介意來你家里拿現(xiàn)金的。
中級的金融詐騙，是非法集資。
這類騙局的特點(diǎn)是通過街頭發(fā)傳單、召開投資說明會等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。詐騙的項目也是千奇百怪，有集資植樹造林學(xué)雷鋒的，有集資賣給你原始股做夢的，有炒作稀有金屬學(xué)泛亞的，還有集資研究外星生命的。你們集資那點(diǎn)錢就別研究外星生命了，還是留著研究自己的智商如何達(dá)到人類的平均值吧。
非法集資者開始是按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達(dá)到一定規(guī)模后，就秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。這類非法集資主要面對老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說你投資可以賺大錢，你要問憑什么，因為對方又不是你親生的兒子。
高級的金融詐騙，是龐氏騙局。
龐氏騙局其實(shí)很簡單，就是用后來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。
11- 第十、特別提醒
雖然傳銷的模式并不復(fù)雜，但普通人往往難以辨別。為了避免大家上當(dāng)受騙，特別提醒如下：
遇到有“幣”“游戲”“全返”“理財”“積分”“一卡通”等命名標(biāo)示的平臺，大家一定要提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
廣大網(wǎng)友千萬擦亮眼睛，防火防盜，防！傳！銷！
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